Operaciones sospechosas de encubrir blanqueo de capitales

La secretaría de Estado de Economía ha elaborado un pequeño catálogo de operaciones que puedieran encubrir blanqueo de capitales

 El señalado catalogo "de horrores" está destinado a aquellas personas que tienen obligación de poner en conocimiento de la Administración Tributaria, y que son entre otros las entidades de crédito, seguros, notarios y abogados, contables, actividades numismáticas y filatélicas (aquí no se olvidaron de Afinsa), inmobiliarias, casas de juegos, etc.

Los supuestos de actividades sospechosas suponen un largo catálogo entre las que se encuentran el pago en efectio de compraventa de inmuebles, operaciones realizadas a nombre de menores o mayores de 70 años, operaciones en las que los intervinientes no muestran demasiado interés en obtener un mejor precio por la operación, ni en mejorar los planes de pago, etc.

Es recomendable leer el catálogo completo